Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
24.10.2025В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня. Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. "Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній", – йдеться у повідомленні. За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень. "Схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. Механізм злочину полягав у: складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами; реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних; використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань. Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників "схеми" отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255); ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212); зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369). Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень Нагадаємо, у верені СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. За даними Української правди, йдеться про Євгена Бамбізова. Серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ. Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
