В Україні фінмоніторинг політично значущих осіб зроблять пожиттєвим
21.09.2023Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до законопроєкту № 9269 про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. "За" проголосували 243 депутати. Про це в четвер, 21 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. У документі пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг замість трьох років. "Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", - пояснив парламентар. Politically Exposed Persons (PEPs) - термін, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі. В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади: президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ. Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді почали вивчати на відповідність структурному маяку остаточну версію закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Крім того, в кінці липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ. Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
