Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей
18.08.2023Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху щодо відмивання 100 млн гривень через український банк. Про це відомство повідомило у п’ятницю, 18 серпня. Відповідна іформація БЕБ супроводжена розмитою фотографією Михайла Фрідмана, який цілком підходить під вищенаведений опис – ексбенефіціара Альфа-Банку, пізніше перейменованого на Сенс Банк, і націоналізованого у липні. За даними БЕБ, Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку. У БЕБ нагадали, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію, повідомили в БЕБ. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. "Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – йдеться у повідомленні. На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку. Як відомо, 20 серпня НБУ ухвалив рішення про передачу Сенс Банку у власність держави, бо його власниками є російські підсанкційні олігархи – Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. А 21 липня уряд ухвалив рішення націоналізувати Сенс Банк. Після цього ЗМІ повідомили, що з Сенс Банку намагалися вивести мільярдні активи до його націоналізації. Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
