Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд
07.09.2023Правоохоронці повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ ПриватБанк та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд гривень. Про це повідомило НАБУ у четвер, 7 вересня. Антикорупціонери не називають імені кінцевого бенефіціарного власника, але мова йде про Ігоря Коломойського. За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Далі частину суми у понад 446 млн гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. "Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ ПриватБанк. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", – йдеться у повідомленні. Крім колишнього власника банку у справі підозрюються: колишній голова правління ПриватБанку; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком); заступник голови правління ПриватБанку – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку; заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної з ПриватБанком компанії-нерезидента затримали. Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Їм згрожує до 12 років в'язниці. У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку. За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду. Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ. У відомстві зазначають, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів. Нагадаємо, 2 вересня СБУ повідомила про підозру Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху. Коломойського арештували з можливістю внесення застави у 509 млн гривень. Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
